COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.

Herramientas y estrategias en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Ley 24.767. Tratados. Asistencia jurídica. Cooperación interinstitucional. Extradición. Detención preventiva. Cooperación con la Corte Penal Internacional. Jurisprudencia.

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Prólogo de Ana Rosa Morán Martínez . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prólogo de Antonio Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I. Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. Ley 24.767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. Tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
II. Asistencia jurídica en materia penal . . . . . . . . . . . . . 33
1. Doble incriminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Causales de denegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Requisitos formales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. Autoridad Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6. Asistencia disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.1. Declaración de acusados . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2. Videoconferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8 Cooperación jurídica internacional en materia penal
6.3. Cooperación en materia de bienes . . . . . . . 49
6.4. Evidencia electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7. Equipos Conjuntos de Investigación . . . . . . . . . . 54
7.1. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2. Acuerdo de constitución de un ECI/Instrumento de cooperación técnica . . . . . . . . . . . . . . 61
III. Cooperación interinstitucional o intercambio directo de información entre autoridades competentes . . . . . . . . 63
IV. Remisión espontánea de información . . . . . . . . . . . . . 69
1. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
V. Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Extradición activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.1. Requisitos y procedimiento . . . . . . . . . . . . 75
1.1.1. Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1.1.2. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.2. Plazo de duración de la detención preventiva en el exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.3. Prescripción de la acción penal . . . . . . . . . 80
1.4. Prisión perpetua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Extradición pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.1. Doble incriminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.1.1. Doble incriminación y convenciones de las Naciones Unidas . . . . . . . . . . . . 89
2.1.2. Doble incriminación y vigencia . . . . 90
2.1.3. Jurisprudencia de la CSJN y dictámenes de la PGN . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.2. Penalidad mínima ……………….. 93
2.3. Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.4. Información adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.5. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
índice 9
2.5.1. Etapas administrativas . . . . . . . . . . 101
a) Trámite administrativo . . . . . . . . 101
b) Decisión final . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.5.2. Etapa judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
a) Extradición simplificada, abreviada o consentida . . . . . . . . . . . . . . . . 109
b) Juicio de extradición . . . . . . . . . . 110
2.5.3. Recursos en los trámites de extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
a) Rol del Ministerio Público Fiscal . 117
b) Rol del apoderado del Estado requirente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.5.4. Excarcelación y exención de prisión . 120
2.6. Causales de denegación . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.6.1. Delitos políticos ……………. 125
2.6.2. Pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.6.3. Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2.6.4. Refugio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2.6.5. Doble juzgamiento . . . . . . . . . . . . . . 141
2.6.6. Condenas en ausencia . . . . . . . . . . . 145
2.6.7. Tribunal de excepción . . . . . . . . . . . 149
2.6.8. Propósitos persecutorios . . . . . . . . . 152
2.6.9. Prescripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2.6.10. Cómputo de pena . . . . . . . . . . . . . . 156
2.6.11. Extradición de nacionales . . . . . . . . 157
2.6.12. Inimputabilidad por razón de la edad 160
2.6.13. Otras cuestiones . . . . . . . . . . . . . . . 164
a) Arraigo en el país . . . . . . . . . . . . 164
b) Hijos/as menores de edad . . . . . . 165
c) Problemas de salud . . . . . . . . . . 168
d) Incapacidad sobreviniente . . . . . . 168
1° Cooperación jurídica internacional en materia penal
e) Cuestiones referidas a culpabilidad y prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
f) Plazo razonable . . . . . . . . . . . . . . 171
2.6.14. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.7. Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.7.1. Entrega ante la inexistencia de causales de postergación . . . . . . . . . . . . . . . . 177
a) Procedimiento de entrega . . . . . . 178
b) Condiciones de entrega y entrega de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.7.2. Postergación de la entrega . . . . . . . . 183
a) Pena de ejecución condicional . . . 185
b) Entrega inmediata . . . . . . . . . . . . 186
c) Entrega temporal . . . . . . . . . . . . 187
2.7.3. Entregas en el contexto de pandemia por covid-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2.8. Otras cuestiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
2.8.1. Tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
2.8.2. Solicitudes concurrentes . . . . . . . . . 190
2.8.3. Principio de especialidad . . . . . . . . . 192
VI. Detención preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
1. Detención por vía diplomática e Interpol . . . . . . 197
2. Detención por persecución en frontera . . . . . . . . 199
VII. Cooperación con la Corte Penal Internacional . . . . . . 201
1. Asistencia jurídica internacional y CPI . . . . . . . . 203
2. Entrega y CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3. Reflexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
VIII. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
1. Diagnóstico general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2. Conocimiento de herramientas . . . . . . . . . . . . . . 214
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3. Estrategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4. Necesidad de reforma a la ley 24.767 . . . . . . . . . 216
5. Cooperación directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
6. ECI y REI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
7. Autoridad Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
8. Coordinación interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
1. Legislación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
1.1. Tratados multilaterales/regionales . . . . . . . 221
1.2. Tratados bilaterales de asistencia jurídica . 222
1.3. Tratados bilaterales de extradición . . . . . . 222
2. Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3. Modelo de pedido de asistencia jurídica internacional . . . . . . .  . . . 225